德正系敞口达200亿 20多企业受牵连

2014-07-15 10:45:27 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　
【财新网】（记者吴红毓然吴红毓然定阅%20）从青岛港被相关部门发动大批商品融资查询拜访开端，迄今已一月缺乏。近期，债权银行人士奉告财新记者，由于触及到反腐案，“德正系”的理想掌握人陈基鸿仍被掌握，银行很主动，债权重组可谓毫无停顿，“连清收都没法做”。
　　今朝，债权银行及监管机构对“德正系”的联系联系公司有了较为明晰的界定，据一债权银行流露，“德正系”以德正资本及其子公司德诚矿业为焦点企业，在全国各省市的联系联系公司多达60余家，经排查，银行对“德正系”在全国的风险敞口高达200亿元阁下。
　　此前财新记者得悉，截至6月20日，%20“德正系”在青岛外地金融机构的风险敞口数额达108亿元，内蒙古鄂尔多斯羊绒个人、山西煤炭进出口个人、万向资本等均跟德正系有着数十亿的停业来往及典质担保等。（见财新《新世纪》周刊2014年第24期《“德正系”百亿存款危机》）。
　　今朝，经银行的多轮排查，这108亿的敞口并没有修改。财新记者独家体味到，青岛外地18家金融机构给“德正系”存款敞口包含中国银行20.83亿元、进出口银行16.69亿元、民生银行10.84亿元、交通银行10亿元、工商银行8.1亿元等。据财新记者体味，外资行在青岛外地并没有间接存款，主如果跟“德正系”的商业商等有授信，多经由过程商业融资的编制。
　　《华尔街日报》此前报道，外资行的敞口总数最少为5亿美圆阁下，个中，渣打银行曾宣布该行在青岛港有2.5亿美圆阁下的敞口。另外，荷兰ABN%20Amro银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、美国花旗银行、南非尺度银行也都被卷入。
　　一位青岛外地监管机构人士暗示，除中行、民生牵头的债权委员会，对“德正系”还成立了三个特地的任务小组，一是由人行青岛分行牵头的金融小组，一是由青岛市公安局成立的专案小组，一是由青岛市港务局交通委员会牵头的任务小组。“彼此之间很难有太多沟通，各做各的”，前述人士认为，由于首要消息都在公安局手里，查封账户等均由公安局一手抄办，债权行束手无策，今朝“德正系”与青岛港的停顿暂时堕入僵局。
　　一位债权银行人士指出，对“德正系”及其停业来往公司，需求政府出头签字组织法院立案，“由于债权人太多了，斗劲庞杂”。
　　据财新记者体味，跟德诚有商业协作来往的公司就有20多家，不只包含万向资本、山煤个人、鄂尔多斯羊绒个人等大型企业，也有外资企业如瑞士的动力商业商摩科瑞、中信澳大利亚资本公司，还有一些小型代办署理商，如南京昌昊国际商业有限公司等。是以，各地银行也在紧迫排查这些公司的景象，以尽快做资产保全。
　　财新记者从多方体味到，内蒙古鄂尔多斯羊绒个人给德诚矿业供给了40亿元阁下的担保，今朝银行仍在追加担保。6月24日晚间，鄂尔多斯（600295.SH）告诉布告称，公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒个人持有的该公司4.2亿股畅通股（占公司总股本的40.70%），由工商银行青岛市南第二支行请求，被青岛市中级群众法院司法解冻。启事依然是，大股东向告贷人供给了存款担保，而告贷人与工行发生清偿务胶葛。
　　7月10日，山煤国际（600546.SH）揭晓告诉布告称，山西省高院已立案受理山煤进出口公司与广南（香港）有限公司、新联国际个人、青岛亿达矿业等公司的合同胶葛一案。由于这三家下流企业未能未按合同约定领取到期货款，山煤个人一举将其全数告上法院，触及金额定贸项下1.2亿美圆，及内贸项下3.5亿群众币，共10亿阁下群众币。
　　在6月25日告诉布告中，山煤国际具体注释了德正矿业若何指定上下流，放置商业商（即山煤进出口）做出口、转口商业。2012年7月至2013年12月，德诚矿业与山煤进出口签定合同，约定后者代办署理德诚矿业，做氧化铝粉、铝锭等产物的代办署理出口、转口和国际发卖停业。德诚矿业指定的境外下游企业为中信澳大利亚资本有限公司，下流企业为广南（香港）有限公司及新联国际公司，由德诚矿业和化隆先奇做担保（陈基鸿亦为化隆先奇的理想掌握人）。
　　山煤国际告诉布告称，当山煤进出口公司按照外贸合同向下流企业托付了仓单等货权转移凭证时，下流企业却未向山煤进出口公司付款。内贸生意亦如是。山煤进出口公司向下游德诚矿业采办产物后，发卖给青岛亿达矿业，而亿达矿业未能如期领取货款，这项生意的担保方为德正资本。当山煤进出口公司出示相关凭证时，这些公司均“明确暗示不克不及活期偿还已到期及未到期债权”。
　　值得看重的是，部门小型代办署理商由于远期诺言证到期，未能收到下流公司的垫付款，以至面临破产危机。“山煤个人可以起诉立案，不知我们这些小型公司如何办。”一位代办署理商担任人很焦炙。■
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