深圳动力遭网络欺诈细节曝光：盗取QQ号假充公司高管

2016-03-01 17:07:58 来源：华夏经济网作者：分享：

证券时报网（www.stcn.com）03月01日讯

上市公司财政人员本应训练有素，却遭受电信欺诈，致使公司3500多万上圈套走。

(,)（000027）2月26日，2015 年 12 月 10 日，公司一名财政办理人员遭受信息欺诈，该名财政办理人员违背公司财政办理准则和内控流程，上当指令部属对外付出招标公民

币 3505 万元。现在该案子正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻住。

经了解，案情细节曝光，本来该案欺诈团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，通过盗取深圳动力财政办理人员李某的QQ号，检查他一切的QQ谈天信息，并发现了该公司高层的信息，并伪装为公司高管QQ号。李某误信了欺诈分子，才致使上当转账的一幕。

据悉，这也是深圳警方破获全国单笔欺诈金额最大的电信欺诈案子。

未恪守批阅流程致使上圈套

深圳动力2月26日布告称，近期公司一名财政办理人员遭受信息欺诈。案发2015 年 12 月 10 日，公司一名财政办理人员遭受信息欺诈，该名财政办理人员违背公司财政办理准则和内控流程，上当指令部属对外付出招标保证金公民币 3505 万元。现在该案子正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻住。

深圳动力作为深圳国资控股的上市公司，有标准的财政办理准则，为何其财政办理人员仍落入圈套致使公司金钱上圈套走。

据多方了解，近来案情进一步曝光，欺诈源于深圳动力财政办理人员李某的QQ被盗号。

深圳警方接获报案，2015年12月10日，深圳动力财政办理人员李某被一假充公司高层的欺诈分子骗走3505万元。

据悉，该案欺诈团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，团伙喽罗雇佣“Q仔”（唐某等人），通过盗取QQ暗码发现有欺诈价值的QQ。该犯罪团伙在盗取李某的QQ暗码后，检查了他一切的QQ谈天信息，并发现了该公司高层的信息，以后再从头请求一个QQ，用相同的名字和头像加李某的QQ，并以公司高层的身份通知李某“我的QQ被盗了，你加我这个QQ”。

办案民警介绍，李某误信了欺诈分子，加了这个所谓公司高层的QQ，并把该公司高层领导真实的QQ删掉，所以就有了李某上当转账的一幕。

据李某介绍，其时他俄然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招招标急需一笔担保金，请求李某在一小时内将资金打到指定账户。因为身在香港，且是公司高层领导的指示，加上公司本来就在竞投一个项目，没有猜疑的李某在没有与公司领导核实的状况下，将3505万元转到指定账户。第二天李某找到公司领导核实状况才发现碰到欺诈团伙，所以挑选报警。此刻离案发现已24小时。

接报案后，深圳福田公安分局华强北派出所当即上报有关状况，第一时间打开现场调查取证作业和紧迫资金冻住。深圳警方随即建立“1211”专案组，打开侦查作业。

在深圳市公安局反信息欺诈基地帮忙下，华强北派出所案子侦查队第一时间发动警银协作机制，在成功冻住涉案资金1150余万元。以后10余个小时内，办案民警接连冻住该案嫌疑人在交通、招商、农业、建造、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一至五级账户73个，共冻住涉案资金公民币4800余万元。

欺诈团伙逃跑福建广西

警方在处理冻住的一起，专案组很快得悉嫌疑人很也许在广西宾阳和福建泉州呈现，了解到欺诈团伙为搬运涉案资金，决议找福建泉州的洗钱团伙。警方当即前往广西、福建两地打开抓捕。

通过专案组成员近一个月侦查，在此案中，警方共查询涉案账号200余个，冻住资金4800余万元，整理各类头绪头绪100余条，开始把握了涉案资金的流向，到现在，此案现已捕获嫌疑人28名，还有11名已把握身份信息的嫌疑人已处理网上追逃。警方表明，该案是典型的QQ欺诈案子，为历年来全国单笔涉案金额最大的电信欺诈案子。

深圳动力2月26日布告称，案子发作后，公司及时发现并活跃合作公安部门全力破案，一起全部核对内控状况和案子成因，公司有严厉的财政办理准则，但该名财政办理人员上当后未恪守资金付出批阅流程，违规直接向部属下达付款指令，是形成本次案子的主要原因。公司已采纳活跃办法，进一步完善和标准资金付出的准则办理，清晰资金付出各环节的责任权限和岗位别离，加强资金付出的监控，进步财政人员风险意识，严厉执行财政办理准则，保证公司资金安全和有用运转，坚决根绝此类事情再次发作。

公司表明，现在该案子没有侦查终结，所涉金额已被公安部门冻住，估计对公司 2015年度运营无严重影响。

值得留意的是，早前各地警方发表的信息显现，相似的作案方法并不新鲜，犯罪嫌疑人对于的恰是公司财政人员。警方对此给出的防备主张是，标准公司，特别是公司转账、汇款、告贷等与资金有关的内部财政准则，严厉依照财政办理准则，严把批阅环节。各公司财政人员了解QQ欺诈案子作案特色，凡是涉及到网上请求转账、汇款等状况时，必定要与公司老板、公司主管进行电话报告，切不可通过QQ指令就进行转账、汇款操作。财政人员在平时假如发现QQ有曾经在异地登录提示的，一概停用，避免相似欺诈案子发作。