中行回应“优汇通”停业涉嫌洗钱报道：与现实不符

2014-07-11 10:16:49 来源：华夏经济网作者：李文泽分享：

　　中国经济网北京7月9日讯昔日，央视曝光了中行一项名为“优汇通”的停业，称该停业绕开了外管局“每人每年最多只能换汇五万美圆”的局限。对此，中国银行在其官网和微博上刊文停止申明。随后，回回声明被删除。晚间，中国银行从头宣布声明。中国经济网记者看重到，更新以后的申明中未泛起此条件到的“中心电视台”，“监管部门”一词也增添了一处。

　　

　　
截图来自中国银行官方微博

　　觉得下更新后的申明全文：

　　我行关心到旧事媒体近日就我行“优汇通”停业停止报道。我行认为，报道与现实有进出、理解上有误差。

　　经向相关监管部门报告请示，我行及相关银行在试点睁开跨境群众币停业的根本上，在适合监管准绳的条件下，先行先试，于2011年试点推出群众币跨境转账停业，仅限投资移民和海内购房置业两种用途。截至今朝，广东地域已有多家商业银行试点开办此类停业。

　　在停业打点过程中，我行相关分行遵循相关监管划定和反洗钱等要求，拟定了残酷的停业操作流程，对资金用途证实材料和资金来历证实材料有一致和明确的打点尺度，停业编制和操作流程均已事前报备。打点时对停业材料停止逐笔审核，且每笔停业均输出监管停业系统，较好防备了停业风险。报道中说起的“公开银号”和“洗陋规”景象与现实不符。

　　金融产物立异是银行生长鼎新、知足客户需求的基点，随着“走进来”企业、“走进来”人员的添加，群众币国际化、金融停业国际化也是不成逆转的趋向。我们将一如既往地接待并感谢旧事媒体对中国银行的把守、关心和支撑，并持续在合理合规的框架内，竭诚为客户供给优良的金融效劳。

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