苏州新海宜通讯科技股份有限公司告诉布告（系列）

2014-06-30 02:42:36 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

苏州新海宜通讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“刊行人”或“新海宜”）及全部董事、监事、初级经管人员保证上市告诉布告书的实在性、精确性、完全性，承诺本上市告诉布告书不具有子虚记录、误导性陈述或严重漏掉，并承当集体和连带的法则权利。
行情走势 | 大单追踪 | 资金流向 | 最新研报 | 公司旧事 | 最新告诉布告证券代码：002089 证券简称：新海宜告诉布告编号：2014-058
Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd.
（注册地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号）
配股股份变换
及获配股票上市告诉布告书
保荐机构（主承销商）
告诉布告日期：二零一四年六月
苏州新海宜通讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“刊行人”或“新海宜”）及全部董事、监事、初级经管人员保证上市告诉布告书的实在性、精确性、完全性，承诺本上市告诉布告书不具有子虚记录、误导性陈述或严重漏掉，并承当集体和连带的法则权利。
深圳证券生意所、其他政府机关对新海宜本次配股股票上市及相关事项的定见，均不表白对本公司的任何保证。
本公司及保荐机构提醒恢弘投资者看重，凡本上市告诉布告书未触及的相关形式，请投资者查阅2014年6月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股申明书全文。
2、本次配股股票上市景象
（一）编制上市告诉布告书的法则根据
本上市告诉布告书系按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行经管编制》、《深圳证券生意所股票上市法则》等相关法则、律例和规章的划定编制，旨在向投资者供给相关本公司本次配股新增股票上市的根基景象。
（二）配股刊行、上市的核准景象
本次配股刊行经中国证券把守经管委员会证监答应【2014】271号文核准。经深圳证券生意所赞成，新海宜本次配股合计配售130,212,447股群众币浅显股将于2014年07月01日起上市。本次配股刊行完成后，公司股权漫衍仍适合《深圳证券生意所股票上市法则》划定的上市条件。
（三）本次配股股票上市相关消息
3、刊行人、股东和理想掌握人景象
（一）刊行人根基景象
（二）刊行人董事、监事及初级经管人员持有本公司股份景象
本次配股刊行前后，本公司董事、监事、初级经管人员的持股景象以下：
（三）刊行人控股股东及理想掌握人的景象
刊行人控股股东和理想掌握报酬张亦斌和马玲芝佳耦。截至本上市告诉布告书出具日，张亦斌师长教员持有公司103,390,044股股票，占总股本的18.05%，为公司第一大股东；马玲芝女士持有公司94,291,601股股票，占总股本的16.46%，为公司第二大股东。张亦斌师长教员和马玲芝女士系夫妻联系，二人共为公司理想掌握人，陈述期内，公司的理想掌握人未发生变换。
张亦斌师长教员，公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士，身份证号码32050219641224XXXX。1985年起历任苏州职业大学教员、苏州市医药经管局群众、苏州海宜电信装备有限公司总司理，1997年起任公司董事长兼总司理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软手艺董事，新纳晶董事长，新海宜图像履行董事，新海宜智能履行董事，海汇投资履行董事，西安秦海董事长，海量动力履行董事，泓融投资履行董事。
马玲芝女士，公司副总裁，1962年9月生，女，中国国籍，无境外永远居留权，本科，身份证号码32050219620917XXXX。1984年起历任苏州职业大学教员、苏州海宜电信装备有限公司营销总监、新海宜电信生长公司营销总监，2001年至今担负公司副总司理，2010年3月起至今任公司副总裁。
（四）本次配股完成前后公司前十名股东景象
本次配股刊行完成前后公司前十名股东未发生修改，因本次配股以致股东持股数目及持股比例发生修改，具体景象以下：
（五）本次刊行前后刊行人股本构造变换景象
本次刊行前后，公司股本构造修改景象以下：
4、本次配股股票刊行景象
1、刊行数目：理想刊行130,212,447股，个中本次配股上市可畅通股数为89,653,806股；
2、刊行代价：3.61元/股；
3、刊行编制：本次刊行采纳网上定价刊行编制，经由过程深圳证券生意所生意系统停止；
4、刊行时候：本次配股刊行股权挂号日为2014年6月12日（R日），配股缴款时候为2014年6月13日（R+1日）至2014年6月19日（R+5日）；
5、召募资金总额：本次配股召募资金总额为470,066,933.67元；
6、刊行费用总额、项目、每股刊行费用：
本次刊行费用总额为17,580,416.56元，具体组成以下：承销保荐费15,161,874.14元、配股新增股份挂号费130,212.44元、审计费、律师费等费用合计2,288,329.98元。每股刊行费用为0.14元（按全数刊行费用除以本次配股新增股份总额合计）；
7、召募资金净额：452,486,517.11元；
8、刊行后每股净资产：2.94元/股（遵循2014年3月31日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次刊行召募资金净额之和除以本次刊行后总股本合计）；
9、刊行后每股收益：0.15元/股（遵循2013年度经审计的归属于上市公司股东的净成本除以本次配股后总股本周全摊薄合计）；
10、注册会计师对本次召募资金到账的考证景象：
华普天健会计师事务所（非凡浅显合股）对刊行人截至2014年6月23日的新增注册本钱实收景象停止了验资，并出具了华普天健字【2014】第【2523】号考证陈述：截至2014年6月23日止，公司理想配售股数130,212,447股，每股面值1元，每股刊行价3.61元，召募资金总额为470,066,933.67元，扣除刊行费用17,580,416.56元，合计召募资金净额为群众币452,486,517.11元，个中添加股本群众币130,212,447.00元，添加本钱公积群众币322,274,070.11元。
11、刊行对象认购股份承诺尝试景象：本公司控股股东张亦斌和马玲芝佳耦已尝试了认配股份的承诺。
12、持股5%以上股东股份每变换5%的合计基准日调剂为2014年07月01日。
5、财政会计材料
本公司已于2014年4月26日披露了2014年第一季度陈述，请投资者查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关告诉布告材料。