跨境交易20万元需提交报告

2016-12-31 05:14:08 来源：北京晨报作者：姜樊分享：

央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

北京晨报讯（记者姜樊）未来，一天当中个人的银行账户跨境交易超过20万人民币或1万美元的，银行等金融机构都要向央行提交报告。

昨日，央行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，将大额现金交易报告标准由20万元人民币调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。也就是说，自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的，办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。

央行负责人表示，此次对大额交易报告金额的调整，不仅考虑到反洗钱等问题，还为强化非现金支付工具现金管理提供了有利的条件。同时，我国反腐败等领域的形势发展也要求防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税等违法活动的风险。

【责编：大卫】

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