安徽方兴科技股份有限公司

2014-10-30 12:55:36 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎
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方兴科技及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　股票简称：方兴科技证券代码：600552 公告编号：临2014-044

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年10月28日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、公司2014年第三季度报告全文和正文

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

　　增补程昔武先生、张中新先生为战略委员会委员。

　　增补程昔武先生、张中新先生为提名委员会委员。

　　增补程昔武先生、张中新先生为薪酬与考核委员会委员。

　　增补程昔武先生、张中新先生为审计委员会委员，并选举程昔武先生为审计委员会主任委员。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　董事会

　　2014年10月30日