浦发银行嘉兴分行开展“扫雷行动”

2019-01-15 10:03:16 来源：华夏经济网作者：分享：

　　浦发银行嘉兴分行

　　开展“扫雷行动”

　　日前，根据嘉兴市处非办、嘉兴市应对办牵头组织的非法集资风险专项“扫雷行动”的统一安排，浦发银行嘉兴分行结对长水街道，联合公安、市监、社区，开展了为期一个月的非法集资风险专项“扫雷行动”。

　　该行在专项活动中创造的“5W”排查工作法：“When，排查对象何时注册登记、经营期限，了解是否具备主体资格；Where，排查对象经营活动区域、注册地与经营地是否分离，了解是否脱壳分离规避风险情况；What，排查对象主要经营范围，了解是否存在借名超范围从事非法资活动；Who，排查对象法人代表、实际控制人、员工情况，特别是了解是否有包括老年人在内的弱势群体客户群，通过现场察看、谈话了解相关信息；why，综合上述排查了解信息，对于具备涉嫌非法集资风险特征的排查对象，要带着问题导向，进一步了解。据悉，“5W”排查工作法获得市政府相关领导好评。许铤

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