海沧本钱掌门逃窜始末：携4亿巨款取道景洪出境

2014-08-29 14:46:12 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　往年7月初，有投资人爆料，河北海沧本钱旗下多只需限合股基金产物堕入兑付危机。记者经由过程与项目方联系更发觉，多只基金召募金钱不知所终，触及总金额高达4亿元阁下。据河北警方近日流露，海沧本钱前掌门人姜涛已由云南景洪逃窜出境，或流亡于缅甸、老挝等国。相关知情人士流露，早在往年3月，姜涛即为此做好筹办，其先筹办好护照等出国手续，于6月赶赴香港搭建资金转移平台，其后6月-7月将少量资金转走，终究携巨款逃窜。姜涛轻而易举携巨款跑路背后，有限合股制基金的风险展露无遗。
　　4亿元不翼而飞每款产物都具有超募现象
　　事务起于海沧本钱旗下两只需限合股产物“依沧林山庄二期”“华瑞房地产一期”到期未完成兑付，其兑付日期别离为6月26日和6月30日。
　　伴随违约兑付事务发酵，越来越多的投资人赶赴海沧本钱所在的河北石家庄市体味景象，其查询拜访出来的本相更使人咋舌。“海沧本钱每款产物几近都具有超募现象，少则超募1000多万，多则超募达7000万阁下。”有投资者暗示。按照海沧本钱官方网页产物中心一栏显现，其共有5项产物，别离为：海沧友联光电科技投资基金一期、海沧融投保函项目债权投资基金一期、海沧飞龙房地产项目投资基金、海沧瑞泰房地产项目投资基金、海沧依林山庄FD项目投资基金。按照不合项目及不合认购额度、年度，其承诺的预期年化收益率在10%到14%不等，平均收益率在12%阁下。
　　另外，海沧本钱还对外宣布了一款名为“华瑞”的有限合股产物，理想认购金额为4535万元。而上述6款产物中，理想认购金额为5.36亿元。而经投资者与融资方沟通体味得知，今朝除有9000万到1.1亿元的金钱尚在融资方处，其他4亿多元不知所终。
　　4个月暗度陈仓 6、七月间天天转出大笔资金
　　8月25日上午，一辆满载50位投资者的大巴，从石家庄最富贵的中山东路上的一家酒店解缆，直奔河北省公安厅，车上乘客是来自全国十几个省市的投资人代表。记者从外地公安部门体味到，姜涛账上的5000万现金已被查封。
　　这明显是一场预谋已久的出逃打算。2014年3月6日，海沧投资的法人代表俄然由姜涛变换为张桂起。“张桂起是一个卧床不起的老人，仍是一个又聋又哑的残障人士，且为文盲，底子不懂公司设立流程。”一位投资人代表奉告记者。
　　按照公安部门相关人士和投资人流露，往年3月，姜涛就打点结束护照、做好了出境的筹办。6月份，姜涛前往香港搭建资金出境通道。6、7月间，海沧本钱的流水显现天天都有大笔资金转出，个中，7月2日为投资者能查证到的最初一笔。
　　7月8日，姜涛与公司财政沟通项手段还款景象，为迟延时候便利逃窜，海沧本钱在其官网宣布延期领取的告诉布告。7月11日，姜涛失联，公司报了消失。同期，海沧本钱基金账户U盾等首要会计材料不翼而飞。
　　对姜涛是若何将4亿元巨额资金转走，有投资者流露称，“海沧投资往年3月在北京开新公司，6月20日姜涛最初一次泛起在北京分公司，拿走了西装，而该公司的担任人则看到，姜涛写字台上放满了银行转账的U盾，“最少三五十个。”
　　监管忽视仍是专心放行？
　　值得看重的是，从筹办离境，到携款逃窜，姜涛只用了4个月时候，这背后，资金监管银行的是不是渎职同样成为投资者质疑焦点。
　　记者从PE基金行业体味到，在有限合股制基金的运作过程中，企业和基金会在委贷银行各开一个账户。基金将召募到的资金取出公用账户，由委贷银行划到企业账户；企业还款时，一样将资金取出本人账户，再由委贷银行划拨。资金回到基金公用账户后，由有限合股制基金经管人按照约定条目对资金停止分配。
　　而在海沧本钱事务中，一方面是企业回款划拨至基金账户后，经管人姜涛并没有对这一部门资金停止分配而是运作至小我账户；另外一方面，对超募部门，姜涛不只没有将该景象流露给投资人，还顺遂将其挪为他用。
　　“从过程来看，姜涛的携款逃窜无疑早有预谋，但作为资金监管方的银行应当负有相关权利。对这笔高达4亿元的资金，应当放在法人账户，如何会进入小我账户，让姜涛卷走？这背后是任务人员的忽视仍是对姜涛小我的专心放行？”一位已介入此案的律师质疑称。