北京金自天正智能掌握股份有限公司第五届董事会第二十次会经过议定定告诉布告

2014-09-18 12:29:46 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

证券代码：600560股票简称：金自天正（600560,股吧）编号：临2014-009
北京金自天正智能掌握股份有限公司第五届董事会第二十次会经过议定定告诉布告
本公司董事会及全部董事保证本告诉布告形式不具有任何子虚记录、误导性陈述或严重漏掉，并对其形式的实在性、精确性和完全性承当集体及连带权利。
1、会议告诉发出的时候和编制
北京金自天正智能掌握股份有限公司第五届董事会第二十次会议告诉于2014年9月7日以德律风、电子邮件和行动编制告诉全部董事。
2、会议召开和列席景象
北京金自天正智能掌握股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年9月17日在公司分析楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开适合《公司法》和《公司章程》的相关划定，所做决定合理有用。会议由董事长张剑武师长教员掌管，公司5名监事列席了本次会议。
3、议案审议景象
预会董事对本次会议审议的全数议案停止了卖力审议，会议以记名和书面编制停止表决的编制经由过程了以下决定：
1、会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果经由过程了《关于关闭辽宁金自天正智能掌握有限公司的议案》。
今朝公司面临狠恶的市场协作，上下流市场景象更加庞杂多变，为便于增强对子公司的经管，有用设置装备摆设公司的资本，公司决定关闭辽宁金自天正智能掌握有限公司，辽宁金自天正智能掌握有限公司遵循国家律例政策措置辽宁金自天正智能掌握有限公司关闭的相关事宜。
辽宁金自天正智能掌握有限公司的注册本钱为群众币伍佰万元，公司出资450万元，占该公司注册本钱的90%，公司的控股子公司上海金自天正消息手艺有限公司出资50万元，占该公司注册本钱的10%；截止2014年6月30日，辽宁金自天正智能掌握有限公司的发卖收入为 3,374,922.35 元，占公司总发卖收入的 1.088%。
2、会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果经由过程了《关于成立武汉处事处和新疆处事处的议案》。
鉴于今朝狠恶的市场协作情势，公司为了更进一步的切近客户，知足客户需求，完善市场营销收集，拓展中西部市场，扩大公司的市场份额，公司决定成立武汉处事处和新疆处事处。
北京金自天正智能掌握股份有限公司董事会
2014年9月18日