重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议（姑且）决定告诉布告

2014-09-18 12:29:33 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

证券代码：600132股票简称：重庆啤酒（600132,股吧）告诉布告编号：临2014－028号
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议（姑且）决定告诉布告
出格提醒
本公司及董事会全部成员保证告诉布告形式的实在、精确和完全，对告诉布告的子虚记录、误导性陈述或严重漏掉负连带权利。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议告诉于2014年9月10日以电子邮件编制发出，会议于2014年9月16日上午9：30以通讯表决的方式召开。会议应插手表决董事11名，理想插手表决董事11名。会议的召开适合《公司法》和《公司章程》的划定，会议经审议以书面表决编制经由过程以下议案：
1、审议经由过程了《关于补选柯俊财董事为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第七届董事会审计委员会委员Stephen Patrick Maher（马儒超）师长教员因任务变换启事，已于近日向审计委员会提交辞去审计委员会委员职务的告退函，是以董事会赞成补选柯俊财董事担负公司第七届董事会审计委员会委员；
表决成果：赞成11人，否决0人，弃权0人。
2、审议经由过程了《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签定Kronenbourg 1664 Blanc（中文译名为：班师1664白）品牌啤酒〈拜托加工和谈〉的议案》；
赞成公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签定上述《拜托加工和谈》；详见联系联系生意告诉布告临2014－029号；
联系联系股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事履行躲避制度，未插手该项议案的表决。
表决成果：赞成4人，否决0人，弃权0人。
特此告诉布告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2014年9月18日