北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十二次会经过议定定告诉布告

2014-09-18 12:29:20 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业（000860,股吧）告诉布告编号：2014-053
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十二次会经过议定定告诉布告
本公司及其董事、监事、初级经管人员保证消息披露形式的实在、精确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或严重漏掉。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第十二次会议告诉于2014年9月5日以背后投递的编制告诉了公司全部董事、监事，会议于2014年9月17日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应列席董事9人，理想列席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议适合《公司法》和《公司章程》的相关划定，会议审议经由过程了以下决定：
1、审议经由过程了《关于调剂刊行公司债券的股东大会决定的有用期》的议案。
公司于2014年8月19日召开的2014年第二次姑且股东大会审议经由过程了公司刊行公司债券方案的事宜，决定的有用期为24个月。为空虚保证股东的权益，现将本次刊行公司债券的股东大会决定有用期调剂为自公司2014年第二次姑且股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。若本次刊行未能在12个月内取得中国证券把守经管委员会核准，董事会将另行提请股东大会审议刊行公司债券等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议经由过程方可尝试。
表决成果：有用表决票数9票。个中赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。
2、审议经由过程了《关于公司拟向天津银行股份有限公司北京分行请求存款》的议案。
为确保公司延续、不变地生长，实时掌控投资机缘。公司拟向天津银行股份有限公司北京分行请求26,000万元存款，刻日一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业生长个人有限公司”为公司上述存款供给连带权利保证担保。
3、审议经由过程了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行请求存款》的议案。
为确保公司延续、不变地生长，实时掌控投资机缘。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行请求17,000万元存款，刻日一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业生长个人有限公司”为公司上述存款供给连带权利保证担保。
4、审议经由过程了《关于授权公司法定代表人王泽师长教员代表本公司打点向天津银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行请求存款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向天津银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行请求存款，是以本公司董事会授权公司法定代表人王泽师长教员代表公司打点上述存款的事宜并签署相关合同及文件。
5、审议经由过程了《关于提请召开2014年第三次姑且股东大会》的议案。
2014年第三次姑且股东大会告诉具体形式披露在公司消息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2014年9月17日