锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第5次姑且股东大会的告诉

2014-09-18 12:28:54 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

证券代码：603399 证券简称：新华龙（603399,股吧）告诉布告编号：2014-047
锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2014年第5次姑且股东大会的告诉
本公司及董事会全部成员保证消息披露的形式实在、精确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或严重漏掉。
首要形式提醒
现场会议时候：2014年10月9日14:00。收集投票时候：2014年10月9日上午9：30-11：30；下战书1：00-3：00
股权挂号日：2014年9月23日
会议召开地址：辽宁省锦州经济手艺开拓区天山路一段50号公司会议室
会议编制：现场记名投票与收集投票相连系编制
公司经由过程上海证券生意系统向公司股东供给收集方式的投票平台，股东可以在生意时候内经由过程上述系统行使表决权。
按照《公司法》和《公司章程》的相关划定，经锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”或“新华龙”）第二届董事会第二十六次会议审议经由过程，决定于2014年10月9日（星期四）召开2014年第5次姑且股东大会，会议相关事项以下：
1、召闭会议的根基景象
1. 召集人：公司董事会
2. 召闭会议时候：现场会议时候：2014年10月9日14：00。收集投票时候：2014年10月9日上午9：30-11：30；下战书1：00-3：00
3. 现场会议召开地址：辽宁省锦州经济手艺开拓区天山路一段50号公司会议室
4. 表决编制：现场投票编制和收集投票编制相连系的编制。公司将经由过程上海证券生意系统向公司股东供给收集方式的投票平台，股东可以在生意时候内经由过程上述系统行使表决权。
5. 投票法则：本次股东大会供给现场投票和收集投票两种表决编制，一致股份只能挑选现场投票或收集投票中的一种表决编制，不克不及反复投票。股东可以在收集投票时候内经由过程上海证券生意所的生意系统行使表决权。一致股份经由过程现场编制和收集编制反复停止投票的，以第一次投票成果为准。
2、列席会议对象：
1）截止2014年9月23日（星期二）下战书15:00在中国证券挂号结算有限权利公司上海分公司挂号在册的本公司全部股东或其拜托代办署理人；上述本公司全部股东均有权列席股东大会，并可以以书面方式拜托代办署理人列席会议和插手表决（授权拜托书附后），该股东代办署理人没必如果本公司股东。
2）本公司董事、监事及初级经管人员。
3）本公司延聘的见证律师及董事会延聘的其他相关人员。
3、会议审议事项
1、审议《关于公司为子公司向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求流动资金存款额度供给担保的议案》，该议案已公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议经由过程。
2、审议《关于修订〈消息披露经控制度〉的议案》，该议案已公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议经由过程。
3、审议《关于修订〈风险掌握经控制度〉的议案》，该议案已公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议经由过程。
4、审议《关于修订〈联系联系生意经管编制〉的议案》，该议案已公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议经由过程。
4、现场参会编制
1. 法人股东的法定代表人列席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号；法人股东拜托代办署理人列席股东大会会议的，凭代办署理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号。
2. 自然人股东亲自列席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡打点挂号；自然人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、拜托人身份证复印件、授权拜托书、拜托人的证券账户卡打点挂号。
3. 股东可以信函或传真编制挂号，股东请认真填写《股东参会挂号表》（附件二），连同挂号材料，于2014年10月8日17:00前抵达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省锦州经济手艺开拓区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121007（信封请说明“2014年第5次姑且股东大会”字样）。挂号时候：2014年9月30日、10月8日，逐日9:00―12:00、13:00―17:00。挂号地址：锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部。以传真编制停止挂号的股东，务必在列席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。
4. 授权拜托书由拜托人（或拜托人的法定代表人）授权他人签署的，拜托人（或拜托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或其他授权文件该当经由公证，并与上述打点挂号手续所需的文件一并提交给本公司。
5. 参会挂号不作为股东依法插手股东大会的必备条件。
5、其他
1. 联系编制：
联系地址：辽宁省锦州经济手艺开拓区天山路一段50号
邮政编码：121007
德律风：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：高文重、张韬
2. 本次股东大会会期半天，预会股东或代办署理人交通、食宿等费用自理。
3. 发传真停止挂号的股东，请在传真上说明联系德律风及联系人。
4、列席会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并照顾身份证实、股东账户卡、授权拜托书等原件，以便考证入场。
5、锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第5次姑且股东大会会议材料，请参见上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会经过议定定。
锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
二一四年九月十八日
附件1、《收集投票操作流程》
附件2、《锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第5次姑且股东大会股东参会挂号表》
附件3、《授权拜托书》
附件1：
投资者插手收集投票的操作流程
投票日期：2014年10月9日
总提案数：4项议案
1、投票流程
1、投票代码
2、表决编制
（1）一次性表决编制：
如需对一切事项停止一次性表决的，按一下编制申报：
（2）分项表决编制：
如需对各事项停止分项表决的，按以下编制申报：