锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会经过议定定告诉布告

2014-09-18 12:28:28 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

证券代码：603399 证券简称：新华龙（603399,股吧）告诉布告编号：2014-044
锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会经过议定定告诉布告
本公司董事会及全部董事保证本告诉布告形式不具有任何子虚记录、误导性陈述或严重漏掉，并对其形式的实在性、精确性和完全性承当集体及连带权利。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相连系编制召开。本次董事会会议告诉已于2014年9月12日别离以专人投递、电子邮件或传真等编制发出，本次会议表决截止时候2014年9月17日16时。会议应列席董事7人，理想列席7人，会议由郭光华师长教员掌管。会议召集及召开法度圭表标准适合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事法则》的相关划定。
会议审议并经由过程了以下议案：
1、审议《关于拟定完成内部掌握系统功用的议案》
为成立健全公司内部掌握制度，强化风险管控才干，呵护公司及投资者的合理权益，增进公司标准运作和安康生长，进一步完善以泉源治理和过程掌握为焦点的企业内控系统，增进公司计谋方针的完成和可延续生长，公司遵循《公司法》、《证券法》、《企业内部掌握根基标准》、《企业内部掌握配套指引》、《上海证券生意所上市公司内部掌握指引》等法则律例及中国证监会、上海证券生意所等监管机构的要求，听取专业机构的倡议，连系公司理想景象，拟定完成公司内部掌握系统功用，包含：内部掌握手册、风险数据库、流程手册、评价手册、权限指引表等。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。议案审议经由过程。
2、审议《关于公司为子公司向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求流动资金存款额度供给担保的议案》
公司于2013年7月26日召开的2013年第4次姑且股东大会审议经由过程《关于公司为子公司向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求流动资金存款额度供给担保的议案》，对子公司延边新华龙矿业有限公司向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求一年期10000万元群众币流动资金存款额度供给连带权利保证。该笔授信将于2014年10月27日到期，按照停业生长需求，子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求群众币5000万元流动资金存款额度，刻日一年。公司对该笔授信供给连带权利保证。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案尚需经股东大会审议经由过程。
3、审议《关于刊行2014年第二期短时候融资券的议案》
按照公司停业生长对资金的需求，董事会决定刊行 2014年第二期短时候融资券。本次刊行具体方案和授权事宜以下：
（一）刊行方案
1、刊行金额：本次刊行短时候融资券的规模为2.5亿元群众币。
2、刊行刻日：本次刊行短时候融资券的刻日为一年。
3、刊行利率：本次刊行短时候融资券的利率按市场利率肯定。
4、刊行对象：本次刊行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、召募资金用途：本次刊行短时候融资券召募资金，用于填补流动资金。
6、承销商的延聘：本次刊行短时候融资券由中国银行承销。
（二）授权事宜
董事会授权公司财政部具体经办本次短时候融资券刊行的相关事宜，建筑与本次短时候融资券刊行相关的文件；授权董事长签署与本次短时候融资券刊行相关的文件。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。议案审议经由过程。
4、审议《关于修订〈消息披露经控制度〉的议案》
为提高公司治理水平，遵循上市公司消息披露相关要求，根据公司内部掌握的相关要求，连系公司理想，经董事会研讨决定，对公司《消息披露经控制度》停止修订。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。
5、审议《关于修订〈风险掌握经控制度〉的议案》
为提高公司治理水平，遵循上市公司风险掌握相关要求，根据公司内部掌握的相关要求，连系公司理想，经董事会研讨决定，对公司《风险掌握经控制度》停止修订。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。
6、审议《关于修订〈联系联系生意经管编制〉的议案》
为提高公司治理水平，遵循上市公司联系联系生意相关要求，根据公司内部掌握的相关要求，连系公司理想，经董事会研讨决定，对公司《联系联系生意经管编制》停止修订。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。
7、审议《关于召开2014年第5次姑且股东大会的议案》
按照《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的相关划定，公司董事会拟建议召开公司2014年第5次姑且股东大会，审议以下的议案。
（一）审议《关于公司为子公司向中国扶植银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行请求流动资金存款额度供给担保的议案》
（二）审议《关于修订〈消息披露经控制度〉的议案》
（三）审议《关于修订〈风险掌握经控制度〉的议案》
（四）审议《关于修订〈联系联系生意经管编制〉的议案》
会议时候、地址详见上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）。
应插手表决董事7人，理想插手表决董事7人，7票赞成，0票否决，0票弃权。议案审议经由过程。
特此告诉布告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2014年9月18日